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虛假網購利用支付寶套現 銀行風險增加

時間:2008-11-24 16:33來源:CCTV-新聞 作者:
    11月23日晚,央視新聞頻道《晚間新聞》播出了“虛假網購利用支付寶套現 銀行風險控制難度增加”的新聞,以下為文字實錄:

  用信用卡取現金需要額外支付手續費和利息,不過現在有些人為了省去這些手續費和利息,通過使用支付寶網上虛假購物的方式,利用與支付寶掛鉤的信用卡進行套現。這給銀行的風險控制增加了難度。

  利用支付寶進行信用卡套現,就是通過虛假交易,使用信用卡支付后,再通過帳戶轉移到借記卡,然后從銀行取出現金,整個過程沒有真實的貨物交易,也無需繳納額外的費用。為了避免這樣的情況,銀行大多把信用卡單筆交易限額設定在500元左右,實際上,這樣還是給利用支付寶信用卡套現創造了機會。

  對于支付寶套現現象,銀行方面很為難,因為支付寶網上交易量非常大,如果銀行拋開支付寶的話,也可能使銀行的業務量受到一定的影響。

  而支付寶方面表示,他們在防止套現上卻有相應的措施,尤其在防止大筆套現方面它們都有特別的手段。

  支付寶(中國)網絡技術有限公司公眾與客戶溝通部負責人陳亮:比如說這兩個帳戶在同一個IP,一天之內出現了很多次登錄,每個帳戶之間的交易的金額每次都是1000,每次都是2000,出現了好多次這樣的交易,我們可能認為這樣的交易有可能有些異常。

  雖然利用這種手段制止了大筆套現行為,但發生的一些小筆套現就很難監控了。專家認為,雖然支付寶套現只占到信用卡套現中的小部分,卻增加了銀行的風險控制難度。
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